Форензик –  независимое экономическое расследование. Наши специалисты оказывают помощь собственникам и руководителям компаний в расследовании предполагаемых нарушений и сбора доказательств для судебных разбирательств.

Мы специализируемся в следующих областях:

• Обзор финансово-хозяйственной деятельности в интересах наших клиентов, выявление фактов недобросовестных действий
• Проверка корректности и полноты отражения существенных хозяйственных операций в бухгалтерском учете
• Анализ «схем» по выводу/хищению активов
• Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных финансово-хозяйственных операций
• Анализ системы закупок, реальности цен и добросовестности контрагентов
• Анализ потенциальных налоговых рисков

Применяемые методы:

• Анализ данных бухгалтерского и управленческого учета компании
• Интервью с руководством и ключевыми работниками компании
• Сбор и анализ криминалистических данных по контрагентам компании (в том числе по связанным лицам)
• Внеплановая инвентаризация активов компании
• Аналитические процедуры в отношении персонала компании (премирование, выявление «мертвых душ»)
• Сверка данных с налоговыми органами

По результатам работ мы готовим подробный отчет с указанием выявленных нарушений и потенциальных рисков для принятия в последующем эффективных управленческих решений.

В случае необходимости, мы готовы разработать и внедрить программу борьбы с недобросовестными действиями, включающую элементы их предупреждения, выявления и оперативного реагирования.

Выгода для наших клиентов:

• Вы получаете информацию о реальном положении дел в компании
• Вы избегаете утечки доходов и потери активов
• Вы предотвращаете возникновение нежелательных ситуаций в будущем
• Вы защищаете материальную и интеллектуальную собственность компании
• Вы снижаете риски правового и нормативного характера
• Вы защищаете стоимость торговой марки и личную репутацию собственников и совета директоров
• Вы укрепляете систему внутреннего контроля компании
• Вы повышаете уровень корпоративной культуры и деловой этики
• Вы повышаете шансы успешного судебного решения в случае выявления недобросовестных действий

Мы используем современные базы данных для проведения предварительной проверки любых известных нарушений со стороны любого из контрагентов в расследуемой деловой ситуации. Среди наших экспертов есть адвокаты, которые обладают знаниями о подготовке финансовых документов с целью представления доказательств суду.